Новости на Newstaraz.

Полмиллиарда тенге похитил у банка житель Караганды

newstaraz.kz

Полмиллиарда тенге похитил у карагандинского филиала банка местный житель

Предприниматель обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Установлено, что он получил по поддельным документам кредитный заем в банке на сумму 547 миллионов тенге, после чего деньги потратил на личные нужды, внеся в банк лишь единственный платеж, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Сотрудники следственного управления департамента внутренних дел Карагандинской области разоблачили мошенника, установив фиктивность всех представленных в банк документов, и под грузом доказательств он дал признательные показания.

Как прокомментировал заместитель начальника отдела следственного управления ДВД Карагандинской области Бауржан Нурманов, с заявлением о неисполнении кредитных обязательств в полицию обратились представители банка.

«Предприниматель на допросе уверял, что не может погасить кредит из-за финансового кризиса. Конфликт с банком сводил лишь к гражданско-правовым отношениям. Но тщательный анализ кредитного досье и других документов показал, что речь идет об уголовном правонарушении. Множество контрактов на закуп и поставку товаров, якобы доказывающие факты поступления на его банковский счет стабильной финансовой прибыли, оказались поддельными», — прокомментировал подполковник полиции Бауржан Нурманов.

Похожие статьи

Следователь назначил более 20 видов экспертиз и сделал почти 100 запросов в организации, которые, судя по документам из банка, выступали гарантом платежеспособности клиента.

«Ни один документ не был подлинным. Руководители частных и государственных организаций опровергли, что сотрудничают с этим предпринимателем. Введенный в заблуждение кредитный комитет банка признал жителя Караганды благонадежным заемщиком и одобрил его заявку, открыв ему кредитную линию на 547 миллионов тенге. Чтобы усыпить бдительность сотрудников банка, он специально создал для демонстрации своей активной бизнес-деятельности фиктивную фирму, с которой якобы сотрудничает по поставке и закупу товаров. Банку он представил фальшивые контракты с этой фирмой», — сообщил Бауржан Нурманов.

Под грузом собранных следствием доказательств подозреваемый частично признал вину. Следователи предъявили ему обвинение в совершении мошенничества на полмиллиарда тенге и подделке документов.

«Наложен арест на несколько квартир в Караганде и другие объекты недвижимости для возмещения материального вреда банку. Обвиняемый делал дорогостоящие покупки – приобретал автомобили, недвижимость, отдыхал на курортах. Словом, жил на широкую ногу, позволяя себе роскошь и комфорт на банковские деньги, полученные путем мошенничества», — прокомментировал Бауржан Нурманов.

Фото Бауржан Нурманов


 

newstaraz.kz
Вам также могут понравиться

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

newstaraz.kz

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra
Translate »