Новости на Newstaraz.

В Москве задержана «русская волчица с Уолл-стрит»

newstaraz.kz

 

Похожие статьи

В Москве силовики задержали банду лжебанкиров, которая помогала бизнесменам и компаниям уводить деньги по счетам фирм-однодневок и переводить их в офшоры. Среди участников группировки оказалась 22-летняя Анастасия — студентка Российского экономического университета имени Плеханова, сообщает Life.

В социальных сетях девушка демонстрировала свой достаток, выкладывая фотографии с элитных курортов и на дорогих автомобилях.

5cf0883d3bcde5e2cb122e933c54969e c710d377d373bae15a3478ccd5cde541 028bd0a278a52796571d5dc8cdc7b2e9 aad1ec6a54c4ebc41131a349094750de 47f609e827c5c0ef7cec3fbb1fbdd014 3d93dab353fea057b79cd0df16664cee 78cc1a4ab4b33fda3587e413ac627d41 3558f19846cde78906d2afbd2e976a3c
Фото: соцсети

По версии следствия, в группировку входило пять человек, в том числе уроженец Панамы. Лидером банды был бывший сотрудник АКБ «Кредит-Москва» Михаил и его помощница Анастасия, которую за успехи в нелегальном банковском бизнесе прозвали «волчицей с Уолл-стрит».

За три года, по скромным подсчетам следователей, в офшоры ушло 9 миллиардов рублей (146 миллионов долларов). При этом, по мнению правоохранителей, сумма может быть в несколько раз выше.

«За свои услуги банда брала 2,5 процента. Таким образом, с 9 миллиардов они заработали 228,5 миллиона рублей. Все они задержаны и проходят по делу подозреваемыми. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность», — рассказал изданию источник.

4299cd684ee1f76870b7886585e63f3c
Фото: соцсети

На допросе студентка заявила, что все умения приобрела в своем родном вузе, где изучала азы банковского дела. Девушка была отправлена под домашний арест до 8 февраля 2017 года. При этом подозреваемой в махинациях студентке разрешили гулять возле дома и ходить по магазинам. 

Как отмечает Life, Анастасия оказалась поклонницей фильма «Волк с Уолл-стрит». Именно эта лента стоит последней в списке ее видеозаписей в соцсети «ВКонтакте».

newstaraz.kz
Вам также могут понравиться

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

newstaraz.kz

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra
Translate »