В Караганде по уголовному делу о финансовой пирамиде зафиксировано более 50 пострадавших, сумма ущерба уточняется, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД области.
По информации ведомства, в настоящее время уголовное дело квалифицировано по ст.217 ч.3 п.2 УК РК (Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере).
Подозреваемая 41-летняя жительница Караганды. По версии следствия, директор ТОО «ФинансОптоГрупп» Елена Колесникова организовала деятельность финансовой пирамиды путем привлечения денежных средств граждан в особо крупном размере для совместной деятельности.
«На сегодняшний день в полицию с заявлениями обратились более 50 пострадавших. Следствием установлено, что подозреваемая намеревалась скрыться от органов уголовного преследования и суда. Руководитель фирмы не имела постоянного места жительства в Караганде, жила на съемной квартире. Она тайно вывезла своих несовершеннолетних детей на территорию Российской Федерации по месту жительства матери», — говорится в сообщении.
Кроме того, установлено, что подозреваемая не занимается никакой предпринимательской деятельностью. «Это подтверждается отсутствием какой-либо производственной базы, строительных бригад, оборудования и т.д.», — пояснили в пресс-службе ДВД.
Сумма вложенных денежных средств устанавливается. В полиции не исключают, что пострадавших от деятельности финансовой пирамиды больше. Обманутых призывают обратиться в органы внутренних дел.
«Расследование уголовного дела находится на контроле департамента внутренних дел и органов прокуратуры», — отметили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, постановлением Октябрьского районного суда Караганды от 18 октября 2016 г. санкционирован арест сроком на два месяца в отношении директора ТОО «ФинансОптоГрупп» Елены Колесниковой.
Напомним, в Караганде возник скандал с очередной финансовой пирамидой. ТОО «ФинансОптоГрупп» заключало с клиентами договор о совместной деятельности, обещая большие проценты.
«Сторона 2 (вкладчик — ред.) передает на возмездной основе собственные денежные средства (у каждого своя сумма — ред.) в развитие отдела «Optovka», принадлежащего Стороне 1 (ТОО «ФинансОптоГрупп» — ред.), а Сторона 1 безвозмездно передает Стороне 2 товар, услуги, денежные (средства — ред.)», — говорится в договоре.
О том, что фирма закрылась, клиенты узнали 6 октября. Возмущенные вкладчики потребовали разъяснений правоохранительных органов. В прокуратуре Октябрьского района сообщили, что назначена проверка по деятельности ТОО.
Изначально по данному факту полиция зарегистрировала материал в едином реестре досудебных расследований по ст. 190 УК РК (Мошенничество).
Уголовным кодексом РК за создание и руководство финансовой пирамидой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
Автор: Валентина Елизарова