Экс- посол Казахстана в Австрии через фирму Mossack Fincesa переводил прибыль от сделок с сахаром через банки Австрии на Карибские острова.
Рахат Алиев оказался клиентом Mossack Fonseca, с помощью открытых через эту компанию офшоров он переводил прибыль от сделок с сахаром в Казахстане через австрийские банки на Карибские острова, и, обходя при этом уплату налогов, пишет «Новая газета«.
Согласно сведениям Уголовного розыска Австрии, компании Алиева в Казахстане покупали сахар – сырец не на бирже, то есть не по мировым ценам, а по завышенным через фирмы- одноневки, принадлежащие лицам из окружения Алиева. При открытии подставных компании он пользовался услугами Mossack Foncesa. Одна из таких фирм являлась Maximus S.A, которая в период с 2005 по 2007 год получила более 25 миллионов «сахарных долларов». В целом, речь идёт приблизительно о 300 миллионах долларов, выведенных Алиевым в офшоры, а затем в Австрию.
В статье, опубликованной в газете Falter, рассказывается история создания этой компании. Примечательно, что началась она на Женевском озере. Там в 2002 году адвокат, не имевшая даже своего сайта, вступила в переписку с Mossack Foncesa с намерением открыть фирму на Виргинских островах. В 2003 году на рынке появились две компании- Argocom и Maximus. Кто их владельцы, долгое время было неизвестно. Управляющие в этих компаниях регулярно сменялись. Но юридический адрес был зарегистрирован в Вене, по месту регистрации конторы проживала Эльнара Шоразова, секретарь Алиева, а позднее – его вторая супруга. Австрийское издание утверждает, что здесь часто бывал Рахат Алиев, в том числе и в бытность послом Казахстана.
Falter утверждает, что по этому адресу в Вене часто пребывал и сам Рахат Алиев, в том числе и в бытность послом Казахстана. После смерти Алиева в Австрии проводится процедура банкротства. Согласно докладу, предоставленному распорядителем этого процесса 4 февраля текущего года, сейчас за Алиевым числится чуть более 32 000 евро. Falter указывает, что еще при жизни Алиев переписал основную часть своих активов на Эльнару Шоразову. В том числе фирму Servus Verlags-und Mediengesellschaft mbH, зарегистрированную в Вене. Однако именно эта фирма в 2009 году выступала единственным учредителем вышеназванных офшорных фирм Argocom и Maximus. Как пишет австрийская газета, на вопрос о судьбе миллионов долларов, находившихся там, Шоразова не ответила.
В какой стадии находится расследование «австрийского следа» денег Алиева, Falter не пишет. Как уточнил автору источник в Вене, до обнародования «панамских бумаг» следствие по «австрийским деньгам» Алиева фактически замерло, но сейчас, в свете новых сведений, полученных благодаря «Панаме», оно получило новый импульс.
Напомним, Центр по исследованию коррупции и организованной преступности опубликовал расследование о причастности политиков, спортсменов и деятелей культуры к офшорным сделкам.
Авторы расследования рассказали о подобных сделках в окружении президента России Владимира Путина, упоминались имена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, министра экономического развития Алексея Улюкаева, президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, премьер-министра Исландии Сигмюндюра Гюннлейгссона, актера Джеки Чана, футболиста Лионеля Месси и других.
Напомним, что 5 июня 2014 года правоохранительными органами Австрийской Республики в Вене был задержан Рахат Алиев. Основанием для задержания бывшего посла Казахстана стало расследование по факту похищения и убийства топ-менеджеров АО «Нурбанк» Жолдаса Тимралиева и Айбара Хасенова.
В конце февраля 2015 года австрийские СМИ сообщили, что Рахат Алиев обнаружен мертвым в тюрьме столицы Австрии. Предположительно, он покончил с собой. Данный факт подтвердила и экспертиза. При этом сообщалось, что погибший не относился к категории заключенных, склонных к самоубийству.
Между тем, незадолго до смерти Алиев заявил, что двое сокамерников его шантажировали, вымогали деньги и угрожали убить, причем так, чтобы смерть выглядела как самоубийство. По этой причине Алиев был переведен в одиночную камеру.
В декабре прошлого года Департамент юстиции Австрии отверг предположения о том, что бывший посол Казахстана в Вене Рахат Алиев мог быть убит.