В Карагандинской области ликвидирована деятельность преступной группы, членами которой на протяжении 3-х лет обналичено около 2 млрд тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу, передает корреспондент NUR.KZ.
По информации ведомства, в состав преступной группы входили 6 человек. Действовала она в Темиртау, помогая недобросовестным налогоплательщикам в уклонении от уплаты налогов через выписку фиктивных бухгалтерских документов.
Для этих целей в противоправную схему вовлекли 8 подконтрольных ОПГ фиктивных фирм.
Ущерб государству оценивается в сумму около 200 млн тенге в виде неуплаченных налогов. Сейчас уголовное дело направлено в суд, задержаны организатор группы и один из соучастников.