Гражданина Германии обвиняют в Астане в присвоении 980 млн тенге одного из ТОО

Иллюстративное фото с сайта: otyrar.kz

Уголовное дело в отношении гражданина Германии Шумахера Р.Я. рассматривается ДГД Астаны. Он обвиняется в незаконном выведении средств из ТОО, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДГД Астаны.

Службой экономических расследований Департамента государственных доходов Астаны расследуется уголовное дело в отношении гражданина Германии Шумахера по ст. 218 УК РК, т.е. легализация или отмывание денег, полученных преступным путем.

Досудебным расследованием установлено, что Шумахер без решения общего собрания учредителей и без оформления Протокола общего собрания учредителей, пользуясь своим положением соучредителя коммерческой организации, без согласия и ведома других учредителей, путем сокрытия незаконно вывел из ТОО сумму в размере 980 млн тенге.

В настоящее время по делу проводятся следственно-оперативные мероприятия по выявлению фактов совершения хищений, путем обмана и злоупотребления доверием, т.е. мошенничества в крупном размере.