На процессе в Актобе по делу о создании финансовой пирамиды обвинение запросило длительные сроки для представших перед судом.
Прокуроры призвали суд приговорить учредителя и руководителя компаний «Выгодный займ», «Гарант 24 Ломбард», «ESTATE Ломбард», «Нур-Али Капитал» Жанболата Есиркепова к 20 годам лишения свободы, а нескольких его партнеров, которые руководили филиалами в регионах, — к 19 годам тюрьмы. Для Даны Князбаевой, которую обвиняют в создании пирамиды и «присвоении денег и имущества свыше десятка тысяч вкладчиков», прокурор запросил 12 лет заключения. Самое мягкое наказание, которое сторона обвинения просит назначить фигурантам этого дела, — девять лет лишения свободы.
По версии следствия и обвинения, группа из 48 человек под началом Жанболата Есиркепова «мошенническим путем завладела средствами свыше 17 тысяч казахстанцев».
1 августа в суде начались прения. Обвинительное заключение прокуроры будут зачитывать три дня, это связано с большим количеством подсудимых и потерпевших.
Дело рассматривается в суде с ноября 2020 года. Потерпевшими признаны 17 162 человека. Сумма нанесенного ущерба оценивается в 300 миллиардов 220 миллионов тенге.
По материалам дела, компания «Выгодный займ» открылась в Актобе в 2018 году, до февраля 2020 года она открыла филиалы в других регионах, работала в таких городах, как Алматы, Атырау, Актау, Шымкент, Павлодар, Жанаозен. Вкладчикам в компании говорили, что она занимается «криптовалютой».
Ключевые подсудимые — люди молодого возраста. Есиркепову, которому предъявлены обвинения в создании финансовой пирамиды и организованной преступной группы, в мошенничестве, незаконной банковской деятельности, 31 год. Одним из партнеров Есиркепова в материалах дела указан его родной младший брат Жандос Елтаев. Дане Князбаевой, которая, как утверждают обвинители, пользовалась в компании большим авторитетом, чем руководители филиалов, — 34 года. Потерпевшие и свидетели по делу сообщали, что Князбаева представлялась им как «Жамал Максатовна», «Бану».
Как говорится в материалах дела, подсудимые занимались выдачей микрокредитов. По версии обвинения, компания обещала людям, внесшим на счет компании 300 тысяч тенге, вознаграждение в размере 35–48 процентов в месяц. Компания скупала также движимое и недвижимое имущество, ювелирные изделия.
Суд проходит в стенах колонии-поселения в связи с большим количеством подсудимых. Ранее в этом учреждении размещалась колония для несовершеннолетних. Под помещение для заседаний переоборудовали спортзал.
По законодательству Казахстана привлекаемые к уголовной ответственности по делам о тяжких преступлениях не могут удерживаться в изоляторе более одного года. В соответствии с частью 4 статьи 342 уголовно-процессуального кодекса, по истечении 12-месячного срока содержания под стражей суд должен заменить подсудимому меру пресечения на домашний арест или иную меру пресечения. В связи с этим в мае 2022 года 31 обвиняемый был отправлен из СИЗО под домашний арест. Местом их содержания под домашним арестом стал жилой дом, выделенный акиматом Актобе для размещения подсудимых — чтобы они не уклонялись от присутствия в суде.
Еще 13 обвиняемых находились с самого начала следствия под домашним арестом. Четырех человек, которым предъявлены обвинения в особо тяжких преступлениях, доставляют в суд из изолятора под конвоем.
Журналистов во время прений не впустили в зал. За ходом процесса они наблюдают с экранов мониторов в специализированном суде по уголовным делам Актюбинской области.
В первый день прений один из адвокатов подсудимых во время выступления прокурора заявил, что сторона обвинения «приводит неисследованные факты».