Новости на Newstaraz.

В Казахстане для обвиняемых в создании финансовой пирамиды запросили от 9 до 20 лет тюрьмы

newstaraz.kz

В Казахстане для обвиняемых в создании финансовой пирамиды запросили от 9 до 20 лет тюрьмы

На процессе в Актобе по делу о создании финансовой пирамиды обвинение запросило длительные сроки для представших перед судом.

Прокуроры призвали суд приговорить учредителя и руководителя компаний «Выгодный займ», «Гарант 24 Ломбард», «ESTATE Ломбард», «Нур-Али Капитал» Жанболата Есиркепова к 20 годам лишения свободы, а нескольких его партнеров, которые руководили филиалами в регионах, — к 19 годам тюрьмы. Для Даны Князбаевой, которую обвиняют в создании пирамиды и «присвоении денег и имущества свыше десятка тысяч вкладчиков», прокурор запросил 12 лет заключения. Самое мягкое наказание, которое сторона обвинения просит назначить фигурантам этого дела, — девять лет лишения свободы.

По версии следствия и обвинения, группа из 48 человек под началом Жанболата Есиркепова «мошенническим путем завладела средствами свыше 17 тысяч казахстанцев».

1 августа в суде начались прения. Обвинительное заключение прокуроры будут зачитывать три дня, это связано с большим количеством подсудимых и потерпевших.

Дело рассматривается в суде с ноября 2020 года. Потерпевшими признаны 17 162 человека. Сумма нанесенного ущерба оценивается в 300 миллиардов 220 миллионов тенге.

По материалам дела, компания «Выгодный займ» открылась в Актобе в 2018 году, до февраля 2020 года она открыла филиалы в других регионах, работала в таких городах, как Алматы, Атырау, Актау, Шымкент, Павлодар, Жанаозен. Вкладчикам в компании говорили, что она занимается «криптовалютой».

Ключевые подсудимые — люди молодого возраста. Есиркепову, которому предъявлены обвинения в создании финансовой пирамиды и организованной преступной группы, в мошенничестве, незаконной банковской деятельности, 31 год. Одним из партнеров Есиркепова в материалах дела указан его родной младший брат Жандос Елтаев. Дане Князбаевой, которая, как утверждают обвинители, пользовалась в компании большим авторитетом, чем руководители филиалов, — 34 года. Потерпевшие и свидетели по делу сообщали, что Князбаева представлялась им как «Жамал Максатовна», «Бану».

Как говорится в материалах дела, подсудимые занимались выдачей микрокредитов. По версии обвинения, компания обещала людям, внесшим на счет компании 300 тысяч тенге, вознаграждение в размере 35–48 процентов в месяц. Компания скупала также движимое и недвижимое имущество, ювелирные изделия.

Суд проходит в стенах колонии-поселения в связи с большим количеством подсудимых. Ранее в этом учреждении размещалась колония для несовершеннолетних. Под помещение для заседаний переоборудовали спортзал.

По законодательству Казахстана привлекаемые к уголовной ответственности по делам о тяжких преступлениях не могут удерживаться в изоляторе более одного года. В соответствии с частью 4 статьи 342 уголовно-процессуального кодекса, по истечении 12-месячного срока содержания под стражей суд должен заменить подсудимому меру пресечения на домашний арест или иную меру пресечения. В связи с этим в мае 2022 года 31 обвиняемый был отправлен из СИЗО под домашний арест. Местом их содержания под домашним арестом стал жилой дом, выделенный акиматом Актобе для размещения подсудимых — чтобы они не уклонялись от присутствия в суде.

Еще 13 обвиняемых находились с самого начала следствия под домашним арестом. Четырех человек, которым предъявлены обвинения в особо тяжких преступлениях, доставляют в суд из изолятора под конвоем.

Журналистов во время прений не впустили в зал. За ходом процесса они наблюдают с экранов мониторов в специализированном суде по уголовным делам Актюбинской области.

В первый день прений один из адвокатов подсудимых во время выступления прокурора заявил, что сторона обвинения «приводит неисследованные факты».

Источник

newstaraz.kz
Вам также могут понравиться

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

newstaraz.kz

Translate »