28 июня депутаты сената парламента в двух чтениях рассмотрели проект закона по вопросам «противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид».
Он ужесточает ответственность за создание финансовых пирамид и вводит уголовную ответственность за их рекламу. Документ направлен на подпись к президенту.
В случае принятия законопроекта, за рекламу финансовых пирамид будет предусмотрен штраф от 1000 до 3000 МРП (до 9,1 миллиона тенге). Другими видами наказания могут быть общественные работы до 1200 часов, а также лишение свободы – от трёх до пяти лет. За создание и руководство финансовыми пирамидами планируется ввести меру наказания – до 12 лет лишения свободы (в данный момент до 10 лет). 15 июня этот законопроект одобрил мажилис.
Предложения ввести уголовную ответственность для публичных лиц за рекламу финансовых пирамид стали чаще звучать после начала уголовного дела о финансовой пирамиде в отношении известных вайнеров. По версии следствия, вайнеры участвовали в рекламе Mudarabah Capital и получали доход как ее совладельцы.
В апреле признанная потерпевшей по этому делу алматинка Багила Досмаилова, недовольная ходом следствия, облила себя горючей жидкостью и подожгла себя перед зданием министерства внутренних дел в Нур-Султане. Ранее она заявила, что заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов «торопится с закрытием уголовного дела» и требовала привлечь к ответственности вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова, которые рекламировали компанию Mudarabah Capital.
По данным полиции Алматы, Туребаев и Шерниязов были признаны подозреваемыми по уголовному делу. Расследование проводит следственное управление департамента полиции Алматы по статье «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой».
К этому дню Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов, подозреваемые по делу о финансовой пирамиде, содержатся под стражей.
По данным агентства Казахстана по финансовому мониторингу на 15 июня, в этом году более 17 тысяч казахстанцев вложили около 27 миллиардов тенге в финансовые пирамиды.