FT: Банку Credit Suisse запретили привлекать новых клиентов из ЦА

Швейцарский банк UBS после поглощения Credit Suisse запретил сотрудникам этого банка привлекать новых клиентов из стран с высоким уровнем риска, чтобы ограничить риск отмывания денег, взяточничества и коррупции.

Как сообщается Financial Times, данный запрет был введен для предотвращения случаев отмывания денег, взяточничества и коррупции.

Запрет касается таких стран, как Афганистан, Албания, Беларусь, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан и Узбекистан. В списке всего значатся 29 стран.

Сотрудникам Credit Suisse также не разрешается вводить новые услуги без одобрения менеджеров UBS. Они также должны запрашивать у UBS разрешение на предоставление кредитов заёмщикам за пределами страны и на приобретение имущества за рубежом.

В феврале 2022 года Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) совместно с журналистами из 39 стран провел расследование, основанное на утечке данных из швейцарского банка Credit Suisse.

По версии авторов расследования, Рано Раматова, супруга первого вице-премьера Узбекистана Ачилбая Раматова Рано Раматова, бывший генсек Федерации тенниса Игорь Шепелев, тётя мужа младшей дочери первого президента Тимура Тилляева Гулрух Тилляева и сестра Алишера Усманова Саодат Нарзиева были клиентами Credit Suisse. Позднее в пресс-службе банка опровергли информацию о том, что у Нарзиевой был счет в банке с крупной суммой денег.

Журналисты выяснили, что через этот банк клиенты совершали сомнительные финансовые операции. Тогда же Credit Suisse опроверг эту информацию.

Источник