Крупные мировые банки подозреваются в масштабных финансовых махинациях в Германии

Органы финансового надзора Германии расследуют ряд подозрительных сделок, проведенных через представительства крупных международных банков и их немецких партнеров в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия. Следователи проанализировали данные на диске, который власти приобрели год назад у анонимного информатора.

Министр финансов Северного Рейна — Вестфалии Норберт Вальтер-Борянс рассказал журналистам, что на носителе хранились «ценные сведения» о сомнительных сделках.
«Наши налоговые органы расследуют все подозрительные моменты, не обращая внимания на статус персоны или банка», — заявил он.
Авторы материала отмечают, что под подозрение попали в числе прочих нью-йоркский JP Morgan, лондонские Barclays и HSBC, парижский BNP Paribas. В общей сложности речь идет о 20 кредитно-финансовых учреждениях. Речь идет о финансовых операциях под названием Cum-ex, с помощью которых банки и инвестиционные фонды, как полагают, производили неоднократный возврат налога на доход с капитала, хотя сделать это можно только один раз.

По словам министра, банки охотно сотрудничают с органами финансового надзора Германии. В частности, австралийский Macquarie уже согласился выплатить проведенные мимо бюджета деньги — около 80 млн евро, включая проценты.
Вальтер-Борянс подчеркнул, что ни одно из упомянутых на диске более чем 100 немецких и зарубежных финансовых учреждений «не должно думать, что эта информация будет положена в стол».

«Наши налоговые ведомства проверят каждый подозрительный случай, независимо от того, о ком идет речь», — пообещал министр.
Напомним, несколько похожих историй уже имело место в недавнем прошлом. В 2010 году представители федеральных органов Германии приобрели у неизвестного информатора CD с крадеными данными о клиентах швейцарского банка Credit Suisse, а налоговики города Мюнстер купили у анонимного продавца диск с данными на немецких клиентов швейцарского банка Julius Baer.

Швейцарские власти тогда обвинили покупателей в нарушении банковской тайны и экономическом шпионаже. Парой месяцев ранее бывший сотрудник женевского отделения HSBC, компьютерщик Эрве Фальчиани предложил властям Германии купить у него данные на граждан страны, скрывающих свои капиталы от налогов в соседней стране. Еще один диск у швейцарских доброжелателей в том же 2010 году купила земля Нижняя Саксония. Диск содержал около 20 тысяч файлов, в которых фигурировали имена вкладчиков, их адреса, состояние банковских счетов, а также внутрибанковская информация.