Нововведения призваны остановить перемещение наличных средств, которые могут использоваться для финансирования терроризма или легализации преступных доходов.
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 февраля начали действовать новые правила провоза наличных денег через границу, сообщили в Федеральной таможенной службе РФ.
Нововведения касаются физических лиц. Теперь необходимо не только декларировать перевозимые средства, если их сумма превышает 100 тысяч долларов, но и подтверждать их происхождение. Требование также распространяется на чеки, векселя и неименные ценные бумаги, которые можно обналичить.
Для объяснения происхождения средств можно представить банковские документы о совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита либо документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (например, наследования или дарения).
«В случае непредставления соответствующих документов перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов не допускается», — говорится в публикации.
Решение о новых правилах было принято Евразийской экономической комиссией в августе 2019 года. Ожидается, что они помогут остановить перемещение наличных средств, которые могут использоваться для финансирования терроризма или легализации преступных доходов.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — действующее с 2015 года международное интеграционное экономическое объединение. В него входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.
источник: Sputnik