Крупная финансовая пирамида выявлена в Казахстане
В Казахстане действовала финансовая пирамида, обещавшая досрочно погасить кредиты гражданам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов МФ РК.
«Службой экономических расследований ДГД по городу Алматы 14 сентября 2016 года с обвинительным актом в суд направлено уголовное дело по подозрению Р. А. Зиатдинова, И. А. Зиатдинова, Р.Ф. Ахмадулина, Д.С. Ксенофонтова, А. Черненко и И.О.Турсынбаева в совершении преступления, предусмотренного ст.217 ч.3, п.1,2, 190 ч.4 п.1,2 УК РК», — сообщили в ведомстве.
В ходе расследования установлено, в августе 2014 года Р.А. Зиатдинов вступил в преступный сговор с гражданами Российской Федерации И.А. Зиатдиновым , Р.Ф, Ахмадуллиным и Д.С. Ксенофонтовым с целью хищения денежных средств граждан путем вовлечения их в финансовую пирамиду. Для этих целей они создали ТОО «ФинСтатус», основной вид деятельности определили, как «Другие виды финансовых услуг, за исключением услуг страховых и пенсионных фондов, не отнесенные к прочим группировкам».
Затем для массового привлечения клиентов была запущена реклама в средствах массовой информации. Для увеличения количества клиентов привлекались другие лица, в том числе наиболее активные клиенты в качестве посредников путем предоставления франшизы. Им давалось право представлять ТОО «ФинСтатус», привлекать клиентов, оформлять договора с ними, за что получали материальную выгоду в размере 5-15% от суммы денежных средств, внесенных каждым клиентом на счет или кассу ТОО «ФинСтатус».
Таким образом, в последующем были открыты филиала ТОО «ФинСтатус» в основных городах РК, таких как: Алматы, Астана, Караганда, Шымкент, Актобе, Кызылорда, Экибастуз, Актау, Жанаозен, Павлодар, Усть-Каменогорск, Семей, Тараз. «Деятельность ТОО «ФинСтатус» заключалась в принятии от клиентов (физических лиц), имеющих кредиты в банках второго уровня, денежных средств в размере 40% от суммы полученного кредита, с принятием обязательств по погашению полной суммы займа с вознаграждением банка. При этом ТОО «ФинСтатус» не осуществлялась какая-либо коммерческая деятельность, направленная на получение дохода, за счет которой предприятие могло бы исполнить принятые на себя обязательства по погашению кредитов клиентов», — уточняет пресс-служба.
Более того, основная часть незаконно полученных от клиентов денежных средств выводилась со счетов и кассы ТОО «ФинСтатус» участниками преступной группы для личных нужд, и только часть направлялась на ежемесячное погашение кредитов, с целью создания видимости исполнения принятых обязательств, для привлечения денежных средств от новых клиентов.
Согласно заключению судебно-экономической экспертизы, за период с декабря 2014 года по 10 февраля 2016 года ТОО «ФинСтатус» заключено 1824 договора софинансирования. Оплата за услугу софинансирования по 1720 договорам поступила на общую сумму 638 039 409 тенге.