Фото : Открытые источники
Федеральный суд Нью-Йорка постановил, что иски Республики Казахстан против нью-йоркского финансиста Дэниела Чапмэна и его компании Argentem Creek («Чапмэн») за их роль в широкомасштабных мошеннических схемах молдавских олигархов Анатола и Габриэля Стати будут продолжены, несмотря на попытки их отклонить, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Министерство юстиции РК.
Как сообщили в Минюсте, 11 февраля окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка:
удовлетворил ходатайство Казахстана о возвращении его исков против Чапмэна в суд штата Нью-Йорк, где они были поданы;.
отклонил ходатайство Чапмэна об отклонении исков Казахстана c сохранением за истцом права предъявления иска по тому же основанию;.
отклонил ходатайство Чапмэна об отклонении исков Outrider; удовлетворил ходатайство Чапмэна о принуждении рассмотрения исков Outrider в порядке арбитража в МТП.
«Это существенная победа для Казахстана. Она позволяет продолжить рассмотрение исков против Чапмэна по существу, причем в том суде, где они были первоначально поданы. Как утверждается в иске, поданном в Нью-Йорке, Чапмэн обнаружил мошенничество Стати ориентировочно в 2012 году, но вместо того, чтобы принять правовые меры против него, он вступил с ним в незаконный сговор с целью обмануть Казахстан и других лиц», — отметили в Минюсте.
В министерстве добавили, что мошенничество Стати является установленным фактом — это было подтверждено решением Брюссельского апелляционного суда, вынесенным в ноябре 2021 года. Тогда суд постановил, что Стати совершил мошенничество до, во время и после арбитражного разбирательства против Казахстана.
«Настоящее решение Нью-Йоркского суда — это второй случай, когда федеральный суд США отклонил попытки Чапмэна избежать ответственности за соучастие в мошенничестве Стати. В марте 2021 года окружной суд США по округу Колумбия отклонил ходатайство Чапмэна о наложении запрета на судебный процесс в Нью-Йорке. При этом суд Вашингтона категорически отверг ложное утверждение Чапмэна о том, что суд уже вынес решение по существу обвинений Казахстана в мошенничестве», — подчеркнули в ведомстве.
Министр юстиции РК Канат Мусин прокомментировал решение суда.
«Решение суда Нью-Йорка является отрадным событием в продолжающихся усилиях Казахстана по борьбе с коррупцией и привлечению Стати и его соучастников к ответственности. Теперь участие Чапмэна в мошенничестве Стати будет полностью раскрыто в суде США», — заявил министр.
О ситуации высказался и экс-министр юстиции, ныне советник главы казахстанского правительства Марат Бекетаев.
«В течение последних двух лет компания Чапмэна отчаянно пыталась остановить и/или отсрочить рассмотрение американскими судами исков по существу, заявленных Казахстаном и компанией Outrider. Мы рады, что американские суды отклонили эти попытки — сначала в Вашингтоне, округ Колумбия, а теперь в Нью-Йорке — и что теперь наши иски будут рассматриваться дальше», — отметил Бекетаев.
Напомним, в декабре 2021 года Казахстан одержал победу по делу Стати в Верховном суде Нидерландов. Благодаря этому в новом судебном разбирательстве в этой стране Казахстан впервые сможет представить все материалы о мошенничестве молдавских бизнесменов. Незадолго до этого решение в пользу Казахстана по делу молдавских бизнесменов Стати вынес Апелляционный суд Люксембурга.